Aserite pesumasin: 2,5 miljardit huugas läbi Eesti
https://www.aripaev.ee/uudised/2017/09/04/aserite-pesumasin-ule-2-miljardi-huugas-labi-eesti
Siin on "ohmudele" skeem ÄP poolt :)
Täna on siis päev, millal taanlased lasid pea longu ja võtsid vastutuse endale. Anname neile täna au selle eest, sest suure tõenäosesega hakkab alates homsest taas kinnimätsimine ja süü teistele veeretamine pihta. Aga siiski osa rasket vastutust on võetud kanda.
Homme võiks olla aga Eestis päev, kui võtaks keegi siinsetest residentidest, töötajatest, ametnikest raske koorma vastutusest enda kanda. Meil meeldib ju nii väga näha pindu teise silmas, aga palki enda omas mitte. Justkui meie ametnikud oleksid süüst puhtad, sest meie FI elas Taani FI-l seljas. Selle mälestuseks, et oli meil võimalus teha ajalugu positiivses mõttes :
https://www.err.ee/844689/browder-eesti-uurimisasutused-ei-teinud-rahapesu-uurimiseks-midagi
Homme võiks olla aga Eestis päev, kui võtaks keegi siinsetest residentidest, töötajatest, ametnikest raske koorma vastutusest enda kanda. Meil meeldib ju nii väga näha pindu teise silmas, aga palki enda omas mitte. Justkui meie ametnikud oleksid süüst puhtad, sest meie FI elas Taani FI-l seljas. Selle mälestuseks, et oli meil võimalus teha ajalugu positiivses mõttes :
https://www.err.ee/844689/browder-eesti-uurimisasutused-ei-teinud-rahapesu-uurimiseks-midagi
Danske skandaal lööb kõige valusamalt siiski Eesti rallikultuuri. Juba 20 tundi ei ole ühtegi uudist Tänakust esilehel. Inimesed võivad niimoodi kihutamise ära unustada ja hakata liiklema reeglitele vastavalt nagu uimased vanamutid.
Jah, rallit ei saa nii sõita!
Kõige jamam on selle asja juures, et igasugused mõttetud poliitikud saavad ennast selle lõkke paistel soojendada ja jälle pildile trügida. Mingid Talvikud ja Madisonid ei saa aru, et oleks nad ise ministrid olnud oleks see ikka toiminud.
Riigikogu igasugustes komisjonides on piisavalt võimalusi, et finantsjärelvelvet ja muud järelvalvet juhtida ja seda tugevada, võimalikke seaduseauke läbi näha ja võimalikke potentsiaalseid kuritegusid paljastada. Selleks ei pea olema valitsuskoalisatsiooni liige.
Igal parlamendisaadikul on võimalik anda sisse seadusemuudatus ja kõva häält riigikogu puldist teha, ka Talvikul.
Igal parlamendisaadikul on võimalik anda sisse seadusemuudatus ja kõva häält riigikogu puldist teha, ka Talvikul.
Peaasi, et arvon liistule tõmmati. 20 arco axiat sai selguse. See 200 öljardit nii suur number, et ei mahtunud exceli celli ära ja seetõttu ei osatud sellega midagi peale hakata.
Kui nad oleks Lotus 1-2-3 mittegraafilise variandiga harjutanud, siis oleks võib-olla ära mahtunud küll.
Danske rahasepad suutsid mõne aastaga terve Soome GDP läbi pesta. Juhtum kõigutab raudselt Lehmani ja Madoffi liidripositsiooni skandaalide ja scammide topis. Pankur eestist ei saa vist edaspidi lääne tööturul väga populaarne sissekanne CVs olema.
Ja mis kõige tähtsam, see raha on kõik alles, vaja ainult konfiskeerida. Sellist kogust juba sulas välja ei võta.
Fake McCoy
Ja mis kõige tähtsam, see raha on kõik alles, vaja ainult konfiskeerida. Sellist kogust juba sulas välja ei võta.
Milleks raha pesta, kui seda sulas välja võtta või kuhugile kontole seisma jätta. See raha on juba ammu konverteeritud aktsiatesse, varasse, osalustesesse ettevõtetes jne.
wise
Mina saan täiesti aru, miks Taani peakontor ei olnud asjast informeeritud ja nüüd laiutab käsi.
Üheski tolleaegses välisosalusega panga Eesti filiaalis ei tegeletud mikrotasandil juhtimisega. Isad käisid siin korra kvartalis, näidati slaide, kus olid kirjas kasumieesmärgid ja meie omad tahtsid kuningatele silma paista paide poistena ning öeldi, et kõik on OK. Ja kõik oligi okei, vähemasti tollel ajal. Ega regulaatorid ja FI 10 aastat tagasi ka just väga kõvasti AMLiga ei pitsitanud.
Eesti üksused on suurte pankade jaoks nii väike maailm, et kohalikud spetsialistid ei saanud kunagi mitte mingit abi grupist. Seega, toimetati siin iseseisvalt. Sest kasumi ja müügieesmärgid tuli täis teha. Ja tehtigi. Protsesside poolest ehk erines kõige rohem Swed, kelle jaoks Baltimaad oli lihtsalt liiga oluline osa. Küll aga võib olla rohkem kui kindel, et kohalik juhtkond on peensusteni kursis kõigega mis maja sees toimub. Need kontorid on siin ikka piisavalt pisikesed.
200 miljardit (kakssada miljardit) eurot, mis nüüd viimati pesukäibeks välja hõigati, ei ole mikro isegi 830 km kauguselt, isegi tagurpidi binokliga vaadates. Sa võid ju nende väidetest aru saada, aga need on täielik bullshit. OK, tegid oma postituse päeval. Õhtuks on tagasiastunud tegevjuht telekaamera ees tunnistanud, et Eesti FI info tuli ametlikult, oli adekvaatne, täpne ja tõsine, aga nemad lihtsalt... ei teinud sellest välja. Ja vabandas nii klientide kui Eesti ühiskonna (sic!) ees.
Olles taanlastega koos töötanud ja pidades neid igapidi lahedateks chap'ideks nii tööalaselt kui väljaspool seda - no te peate mul laskma käega katsuda ja natuke pigistada seda taani investorit, kes ostab endale panga/tootmise/farmi/misiganes puhveti kusagil Ida-Euroopa äärealal ja jätab selle südamerahus omapead toimetama. Ilma taanlastest kohalike esindajateta või vähemalt seltskonnata, kes tolle puhveti numbritel silma peal hoiab ja sealt regulaarselt läbi astub.
Advokaadi suhu enda honorari väljateenimiseks kärab selline jutt mõistagi suurepäraselt.
Ma Taanlastega koos töötanud ei ole ja ei oska öelda, kui händs on nad filiaali juhtimisel kohapeal olid. Aga sul võib õigus olla.
Eesti pangale ei saa vist midagi ette heita, kuna maksed käisid läbi korrespondentide ning valuutas. Samas kui oleks dollaris olnud, siis kõik dollarimaksed käivad läbi USA keskpanga ning siis oleks igaljuhul kuri kõne jänkilt tulnud. Ma pakun, et dollaris neid tehinguid teha ei saanud. Kui need kanded käisid EURis, siis eesti panga radarisse asi ei jäänud kuna ilmselt tehti maksed Taani peakontori arveldussüsteemi. Mis tähendab muidugi, et Taani pidi nendest tehingutest ilmselgelt teadma. A no võta näpust, mis või kus tegelt toimus.
Eesti pangale ei saa vist midagi ette heita, kuna maksed käisid läbi korrespondentide ning valuutas. Samas kui oleks dollaris olnud, siis kõik dollarimaksed käivad läbi USA keskpanga ning siis oleks igaljuhul kuri kõne jänkilt tulnud. Ma pakun, et dollaris neid tehinguid teha ei saanud. Kui need kanded käisid EURis, siis eesti panga radarisse asi ei jäänud kuna ilmselt tehti maksed Taani peakontori arveldussüsteemi. Mis tähendab muidugi, et Taani pidi nendest tehingutest ilmselgelt teadma. A no võta näpust, mis või kus tegelt toimus.
tuluFake McCoy
Ja mis kõige tähtsam, see raha on kõik alles, vaja ainult konfiskeerida. Sellist kogust juba sulas välja ei võta.
Milleks raha pesta, kui seda sulas välja võtta või kuhugile kontole seisma jätta. See raha on juba ammu konverteeritud aktsiatesse, varasse, osalustesesse ettevõtetes jne.
See polnud klassikaline musta kriminaalse raha pesu, vaid igati legaalse ja puhta raha, mis tuli otse riigieelarve kgb ja gru rea pealt, jälgede segamine, et see raha hiljem mõjuagentidele üle kanda, nii et keegi ei saaks aru et see kgb-st või gru-st tuli. Kui sellest rahast jõudis midagi näiteks KE või RE arvele, siis tuleb vastav summa lihtsalt sisse nõuda. Pole üldse tähtis, et konfiskeeritaks konkreetseid laekumisi, raha on raha.
Ei ole mõtet neid uudiseid lugeda. PR ja ei midagi muud. Me ei tea miks seda tehti, kes tegi jne. Selge on see,et sellised summad ei liigu ilma täiendava toetuseta. Kohalik pangajuht on sellistes tehingutes instrumentaalne.
Veider on see,et teistest pankadest ei räägita.
Veider on see,et teistest pankadest ei räägita.
Selle valguses võiks igast AML-meetmed mis meie räbalais konkurentsivõimet veelgi vähendavad, tagasi pöörata. Nii-kui-nii on kuskil järgmine Danske ja sundida mind koodi kirjutama, et aastas võib-olla mõnisada tonni ära markeerida, on raiskamine.
Kui kellelgi on vaja natuke täiendavat konteksti, siis perioodil 2007-2015 oli Eesti SKP kokku €156 miljardit (tänase kursi juures veidi üle $180 miljardi), keskmiselt ca €17 miljardit aastas. Seega, laias laastus pesti sel perioodil terve Eesti SKP jagu raha aastas. Ja kui tahta panna see mõõdetud SKP veelgi lihtsustatud konteksti, siis kõigi sel perioodil toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus oli €313 miljardit. Teisisõnu, kõnealusel perioodil oleks pestud raha eest saanud tarbida poole Eesti majanduses toodetud kaupadest ja teenustest.
Üks faktike veel - kodumajapidamiste lõpptarbimine oli sel perioodil kokku vaid €79 miljardit, ehk ligikaudu pool pestud rahast.
Mida need inimesed seal pangas mõtlesid kes hoomasid mis julmad summad läbi kantakse? Ei tahtnud kätt ette panna, sest kartsid, et peavad uue töö otsima kui pank Eestis suletakse? Mõtlesid, et whoa selline ongi big banking, tundsid end Väga Oluliste mutrikestena? Said aru, aga olid kinnimakstud ja mõtlesid, et risk on väike?
Kes need gigakliendid neil on kelle pärast kogu asja alles hoitakse peale kohaliku klientuuri minemaajamist? Tasub see jant tõesti ära (arvan, et emapank saab sarnase karistuse nagu ING kus jutt oli sama suurusjärgu kannetest).
Kes need gigakliendid neil on kelle pärast kogu asja alles hoitakse peale kohaliku klientuuri minemaajamist? Tasub see jant tõesti ära (arvan, et emapank saab sarnase karistuse nagu ING kus jutt oli sama suurusjärgu kannetest).
"ING, the Netherlands’ largest financial services provider, said it was impossible to estimate how much money was laundered through its accounts, but lead prosecutor Margreet Frohberg told Reuters “hundreds of millions of euros” were involved." [Reuters, September 4, 2018]
Kui jutt oleks samast suurusjärgust, siis tähendaks see, et Danske puhul oleks paar promilli seni mainitud summadest olnud seotud rahapesuga.
Kui jutt oleks samast suurusjärgust, siis tähendaks see, et Danske puhul oleks paar promilli seni mainitud summadest olnud seotud rahapesuga.