Delfi tegi täna pika ja põhjaliku ülevaate konverentsilt, kus avaldati Danske siseraporti tulemused rahapesu asjus. Summa on nüüdseks tõusnud 200 miljardi dollarini. Mis tolleaegses eesti rahas teeb suuruseks umbes 2.4e+12 EEKi (mul kalkulaator ei võtnud nii suurt summat välja).
OTSEBLOGI JA OTSEPILT | DANSKE SKANDAAL: Esimesed tulemused selged. Eesti harus toimus "vastuvõetamatu" tegevus. Summad väga suured. Eesti poolt kahtlustatakse koguni 42 inimest
Arvestades mainekahju, oleks huvitav spekuleerida, mis toimub edasi?
- USA paneb Eesti dollarimaksed kinni, või rakendatakse muid sanktsioone
- Eestis toimub mõni uus näidislaskmine ja pannakse veel mõni pank kinni
- Kuna nii suurel hulgal "puhast raha" pole suutnud euroopas üksi pank teha, siis Danske saab sellise litri, et kaotab lausa pangalitsentsi
- FI käivitab rämeda AML auditi kõikides pankades
- Kes lähevad vangi? Töötajad vs juhatuse liikmed? Kõik lähevad kinni?
Koristaja ja paar tellerit pannakse vangi. Rohkem süüdlasi nagu polegi vist.
wise
- Kes lähevad vangi? Töötajad vs juhatuse liikmed? Kõik lähevad kinni?
"Kevade" - Kas lapsed pannakse ka vangi? :)
Mina saan täiesti aru, miks Taani peakontor ei olnud asjast informeeritud ja nüüd laiutab käsi.
Üheski tolleaegses välisosalusega panga Eesti filiaalis ei tegeletud mikrotasandil juhtimisega. Isad käisid siin korra kvartalis, näidati slaide, kus olid kirjas kasumieesmärgid ja meie omad tahtsid kuningatele silma paista paide poistena ning öeldi, et kõik on OK. Ja kõik oligi okei, vähemasti tollel ajal. Ega regulaatorid ja FI 10 aastat tagasi ka just väga kõvasti AMLiga ei pitsitanud.
Eesti üksused on suurte pankade jaoks nii väike maailm, et kohalikud spetsialistid ei saanud kunagi mitte mingit abi grupist. Seega, toimetati siin iseseisvalt. Sest kasumi ja müügieesmärgid tuli täis teha. Ja tehtigi. Protsesside poolest ehk erines kõige rohem Swed, kelle jaoks Baltimaad oli lihtsalt liiga oluline osa. Küll aga võib olla rohkem kui kindel, et kohalik juhtkond on peensusteni kursis kõigega mis maja sees toimub. Need kontorid on siin ikka piisavalt pisikesed.
Üheski tolleaegses välisosalusega panga Eesti filiaalis ei tegeletud mikrotasandil juhtimisega. Isad käisid siin korra kvartalis, näidati slaide, kus olid kirjas kasumieesmärgid ja meie omad tahtsid kuningatele silma paista paide poistena ning öeldi, et kõik on OK. Ja kõik oligi okei, vähemasti tollel ajal. Ega regulaatorid ja FI 10 aastat tagasi ka just väga kõvasti AMLiga ei pitsitanud.
Eesti üksused on suurte pankade jaoks nii väike maailm, et kohalikud spetsialistid ei saanud kunagi mitte mingit abi grupist. Seega, toimetati siin iseseisvalt. Sest kasumi ja müügieesmärgid tuli täis teha. Ja tehtigi. Protsesside poolest ehk erines kõige rohem Swed, kelle jaoks Baltimaad oli lihtsalt liiga oluline osa. Küll aga võib olla rohkem kui kindel, et kohalik juhtkond on peensusteni kursis kõigega mis maja sees toimub. Need kontorid on siin ikka piisavalt pisikesed.
Ja noh, isegi kui ei tea midagi, siis see ei vabasta juhatuse liiget vastutusest. Või kuidas?
Mäletan, et omal ajal käisid jutud, et Baltikumi Swed (mis tol ajal üritas hõivata ka venemaad) võib kasvada suuremaks kui Swedi emapank Rootsis on.
Mis seal imestada .See pole midagi uut Eestis .
I EW majandusedule pandi alus bolshevike verise kulla pesuga aastail 1920 -1924.Selles lõi agaralt kaasa isegi Eesti Pank .
Sellest on põhjalikult kirjutanud Jaak Valge oma uurimuses Lahtirakendamine.Hariv lugemine, selle leiab siit
http://forum.tempt.ee/uploads/2659_Lahtirakendamine.pdf
I EW majandusedule pandi alus bolshevike verise kulla pesuga aastail 1920 -1924.Selles lõi agaralt kaasa isegi Eesti Pank .
Sellest on põhjalikult kirjutanud Jaak Valge oma uurimuses Lahtirakendamine.Hariv lugemine, selle leiab siit
http://forum.tempt.ee/uploads/2659_Lahtirakendamine.pdf
Pakuks, et Danske Eesti filiaal pannakse kinni ja see oleks ka ainuõige otsus. Pole tõesti välistatud, et ka Danske üldse pannakse kinni. Suhteliselt turvaline aeg selliste näidispoomiste tegemiseks, kui võrrelda 5 aastat tagasi või mõelda veel 2 aastat ettepoole. Aga meil, kes me saame valgustust kogu selle loo kohta ainult välismeediast ja välismaalaste survel, siis selliste asjade ennustamine on lotopileti ostmine.
Lisaks ma mõtlen, et äkki Rehe on läinud kokkuleppele süüdistajatega, et ta ei pea midagi kommenteerima ja pole ka kahtlustavate hulgas?
Lisaks ma mõtlen, et äkki Rehe on läinud kokkuleppele süüdistajatega, et ta ei pea midagi kommenteerima ja pole ka kahtlustavate hulgas?
200 jardi on kokku mida 15000 (10k mitteres + 5k mitteres tunnustega) klienti liigutasid 9,5 miljoni ülekandega, 8 aasta jooksul, vbl mingi osa siiski osutub okeiks sellest kuhjast. 6200 kõige kahtlasema kliendi osas käib juba põhjalikum uurimine. Kogu danske CEO astus tagasi.
äp: "42 töötaja ja agendi kohta tegi pank avalduse Eesti finantsinspektsioonile ning kliendiportfelli uurimise tagajärjel võib karta 8 endise töötaja puhul kuritegelikku tegevust, mis tõttu anti nende nimed üle Eesti politseile."
Tea kas sealt osad kattuvad Browderi nimekirjaga?
ING maksis sarnase asja eest(suummat ei tea küll) 775 milli just trahvi link
äp: "42 töötaja ja agendi kohta tegi pank avalduse Eesti finantsinspektsioonile ning kliendiportfelli uurimise tagajärjel võib karta 8 endise töötaja puhul kuritegelikku tegevust, mis tõttu anti nende nimed üle Eesti politseile."
Tea kas sealt osad kattuvad Browderi nimekirjaga?
ING maksis sarnase asja eest(suummat ei tea küll) 775 milli just trahvi link
Mina tahaks Eestis poliitilist vastutust ka näha.
Üks vanem uudis seoses Versobanki sulgemisega.
https://www.eestipank.ee/press/versobanki-sulgemine-mojutab-vaga-vahe-eesti-majandust-26032018
„Eesti pangandus tervikuna on stabiilne ja tugev. Versobanki sulgemine näitab, et järelevalve Eesti pankades toimib ja Eesti riik ei talu rahapesuvastaste reeglite rikkumisi.“
Versobanki sulgemine on sõnum, et rahapesul pole kohta Eesti pankades,” märkis Madis Müller, kes on ühtlasi Finantsinspektsiooni nõukogu liige.
https://www.eestipank.ee/press/versobanki-sulgemine-mojutab-vaga-vahe-eesti-majandust-26032018
„Eesti pangandus tervikuna on stabiilne ja tugev. Versobanki sulgemine näitab, et järelevalve Eesti pankades toimib ja Eesti riik ei talu rahapesuvastaste reeglite rikkumisi.“
Versobanki sulgemine on sõnum, et rahapesul pole kohta Eesti pankades,” märkis Madis Müller, kes on ühtlasi Finantsinspektsiooni nõukogu liige.
No paistab et mõni mees pole siin Taani raportit lugenudki!
Raport ütleb selgelt - ainuke mees, kes käe vahele pani, oli rahandusminister Ligi, kuna ta oli FI nõukogu esimees.
Kahjuks jäi ta rahandusministri portfellist õige pea ilma...
Siin on nüüd vanade kommunistide Talvikute perele väike küsimus.
Aga äkki ei jäänud Ligi juhuslikult rahandusministri portfellist ilma? Tülikas Ligi kõrvaldati, sest ta võis afääri jätkumist potentsiaalselt ohustada?
Et upitame Rataseid-Ossinovskeid, nende on kergem?
Raport ütleb selgelt - ainuke mees, kes käe vahele pani, oli rahandusminister Ligi, kuna ta oli FI nõukogu esimees.
Kahjuks jäi ta rahandusministri portfellist õige pea ilma...
Siin on nüüd vanade kommunistide Talvikute perele väike küsimus.
Aga äkki ei jäänud Ligi juhuslikult rahandusministri portfellist ilma? Tülikas Ligi kõrvaldati, sest ta võis afääri jätkumist potentsiaalselt ohustada?
Et upitame Rataseid-Ossinovskeid, nende on kergem?
Mis vastutust ? Kas Ansip, Ligi,Lipstok või Hansson hakkavad pangajamade pärast vastutama ?
Enne külmub põrgu jäässe.
Ehkki peaminister, rahandusminister ja Eesti Panga juht peaks ju teadma, missuguseid sulitempe Eesti pankades tehakse
Enne külmub põrgu jäässe.
Ehkki peaminister, rahandusminister ja Eesti Panga juht peaks ju teadma, missuguseid sulitempe Eesti pankades tehakse
*Anvelt ka 'vanade kommude perest'
Milline minister peaks vastutama ja miks minister? Miks ei võiks näiteks vastutada kuriteo-hetkel oleva suurima poliitilise partei kuriteo-hetkel ametis olev juht?
Kes peaks praegu poliitikustest vastutama, kui 9 aasta pärast koorub järjekordne pangaskandaal välja? Asud ministriks ja paned juba oma maja aeda suure puu oksa külge poomisköie ootele?
Kes peaks praegu poliitikustest vastutama, kui 9 aasta pärast koorub järjekordne pangaskandaal välja? Asud ministriks ja paned juba oma maja aeda suure puu oksa külge poomisköie ootele?
Kui Vene maffia kontrollib Eestit, siis ehk on poliitiline vastutus, rahapesu lakkamise eest, juba võetud Novembris 2016.
Oskab keegi pakkuda palju sellise rahapesu puhul teenustasu on? Palju sellest 200 miljardist Eestisse jäi?
Fake McCoy
Oskab keegi pakkuda palju sellise rahapesu puhul teenustasu on? Palju sellest 200 miljardist Eestisse jäi?
Väidetavalt 200 milli
Ma olen tõenäoliselt ohmu kuna ma ei saa aru kuidas pangas raha hoiustades ja ülekandeid tehes raha "puhtaks" saab. Rahapesu olemus peaks ju olema see, et otsad kaovad vette ja keegi ei saa enam jälile kust raha tuli ja kuhu läks. Samas on alati võimalik võtta pangakonto väljavõte ja vaadata, et kust tuli ja kuhu läks. Kui mina, oma pisikese peaga, tahaks raha pesta siis pank oleks suht viimane koht kuhu vaadata. Rahapesu süüdistusel pandi meil suure hurraa saatel kinni Verso pank ja selle asemel, et pättide ja terrorismi rahastajate kontod arestida maksis hoiuste tagamise fond kõikidele kurjamitele nende raha välja. Ühtegi terroristi kinni pole ka pandud.
Kui mitte midagi muud ei tehtud, kui ülekandeid teistesse pankadesse, siis mata lihtsustatult selline - ülekandetasu juures 20 per ülekanne tuli teha 10 000 000 (kümme miljonit) ülekannet, mis on sama enamvähem, mida opex eespool mainis (9,5 miljonit ülekannet).
Põnevaks läheb siis, kui selguks, et tehti veel mingeid "abistavaid" liigutusi erinevate fondide vahel enne raha lahkumist pangast.
Põnevaks läheb siis, kui selguks, et tehti veel mingeid "abistavaid" liigutusi erinevate fondide vahel enne raha lahkumist pangast.